الإعلام تايم

تواصل الجهات المختصة وبالتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تدقيق الحسابات المصرفية لعدد من الشخصيات الاقتصادية الموجودة في سورية وخارجها.

يشار إلى أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حركت الأسبوع الماضي، دعوى الحق العام بحق شركتي السلطان للصرافة والإكسبريس للحوالات الداخلية، لارتكابهما مخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا وكانت الجهات المختصة أغلقت عدة شركات للصرافة بسبب مشاركتها في التلاعب بسعر صرف الليرة السورية من خلال المتاجرة بالعملة في السوق السوداء، ومخالفة تعليمات المصرف المركزي.

يذكر أن الجهات المختصة أوضحت سابقاً، أنها ستبدأ بالتعاون مع هيئة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب عملية لمحاسبة التجار الذين خالفوا أنظمة شراء القطع الأجنبي.

دمشق - وكالات